公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-033

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：睿哲科技会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨达开先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2022 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选

公告编号：2022-033

举杨达开先生担任公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨达开先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任黎静辉女士继续担任公司总经理，聘任王伟明先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

黎静辉女士和王伟明先生具备担任公司高级管理人员的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任代子萌女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公告编号：2022-033

代子萌女士具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，聘任代子萌女士继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

代子萌女士具备担任公司财务总监的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

睿哲科技股份有限公司……
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