公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

关于追认委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

由于理财产品利率远高于同期活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。2022 年公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2022 年公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、 已明确委托理财产品的情形

产品金

受托方 产品名 预计年化 产品期 收益类 投资方
产品类型 额（万

名称 称 收益率（%） 限 型 向

元）

中国工

中国工 银行理 1,229. 浮动收

商银行 / / /

商银行 财产品 10 益

法人无

公告编号：2023-009

固定期

限理财

产品

1901CD

QB

“工银

同利”

中国工 银行理 系列随 2,232. 浮动收

/ / /
商银行 财产品 心 E 人 00 益

民币理

财产品

（四） 委托理财期限

基于公司利用自有闲置资金购买理财产品的实际工作需要，公司授权总经理根据公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的理财产品。上述授权的有效期为自 2022 年年度股东大会会议审议通过之日起一年内。
（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。
二、 审议程序

董事会于 2023 年 4 月 24 日收到了杨达开提交的《关于补充审议 2022 年度
公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

经审核，董事会认为股东杨达开符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，公司董事会同意将股东杨达开提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公告编号：2023-009

（一）、存在风险

1、尽管短期理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不……
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