公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-020

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券

睿哲科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：睿哲科技会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨达开

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨达开、黎静辉、王伟明、谭志立、茅荣为第三届董事会董事候选人。在第三届董事会成立之前，第二届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,352,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.704%；反对股数 10,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.296%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名关志华、胡彩芳为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会。在第三届监事会成立之前，第二届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,352,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.704%；反对股数 10,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.296%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨达 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过

开 21 日 时股东大会

王伟 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过

明 ……
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