公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-020

证券代码：839774 证券简称：睿哲科技 主办券商：开源证券
睿哲科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：睿哲科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨达开
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,109,000 股，占公司有表决权股份总数的 46.218%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事茅荣、王伟明、谭志立因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事关志华、胡彩芳因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经
审计合并财务报表未分配利润为-18,824,278.3 元，公司实收股本总额50,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,109,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

睿哲科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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