公告日期：2021-05-27

公告编号：2021-012

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛金来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选邵良为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事刘兆歆先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名邵良为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，邵良不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-012

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 11 日上午 9：00 召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海太伟药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

上海太伟药业股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 27 日

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