公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-020

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王东彦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选彭桥珍为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事邹惠明先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名彭桥珍为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，彭桥珍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 23 日上午 9 点召开 2021 年第三次临时股东大会，
审议上述相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海太伟药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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