公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-023

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王东彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选彭桥珍为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-023

鉴于董事邹惠明先生因个人原因向董事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名彭桥珍为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，彭桥珍不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹惠明 董事 离职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

彭桥珍 董事 任职 2021 年 12 2021 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海太伟药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

上海太伟药业股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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