公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-002
证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

关于补充确认全资子公司对外提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外借款的基本情况

（一）基本情况

2021 年 3 月 1 日，公司的全资子公司黑龙江乐申生物科技有限公司与黑龙
江省中惠粮油加工有限公司签订《借款合同》，向中惠粮油提供借款 600 万元，
借款期限自 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，借款年利率 3.90%。该借款
发生时，公司未能履行审议程序，现予以补充确认。

本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2022 年 1 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补
充确认全资子公司对外提供借款的议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需
回避表决。本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、借款方的基本情况

公司名称：黑龙江省中惠粮油加工有限公司

住所：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇公安南街 276 号

法定代表人：范士艳

注册资本：1200 万元

实际控制人：范士艳

公告编号：2022-002
经营范围：食用植物油、米糠、豆粕、混合饲料、大豆蛋白、食品、饮料制造、销售；水稻、玉米、杂粮收购、销售；种植业；养殖业；粮食仓储。
三、对外提供借款的目的和对公司的影响

子公司利用自有资金进行对外借款并收取相应利息，可适度提高资金的使用效率，提高现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
四、备查文件

《上海太伟药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《借款合同》

上海太伟药业股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。