公告日期：2022-02-11

公告编号：2022-005

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王东彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认全资子公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

2021 年 3 月 1 日，公司的全资子公司黑龙江乐申生物科技有限公司与黑
龙江省中惠粮油加工有限公司签订《借款合同》，向中惠粮油提供借款 600 万元，
借款期限自 2021 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日，借款年利率 3.90%。
该借款发生时，公司未能履行审议程序，现予以补充确认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认全资子公司对外提供借款的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-005

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海太伟药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 11 日

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