公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-027

证券代码：839775 证券简称：太伟药业 主办券商：东吴证券
上海太伟药业股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席葛金来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海太伟药业股份有限公司 2022 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海太伟药业股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》的审核意见如下：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业

公告编号：2022-027

股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022 年上半年的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海太伟药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海太伟药业股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日

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