公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-003

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

关于变更全资子公司经营范围暨修订全资子公司

《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，厦门中构新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门晟乾钢品科技有限公司（以下简称“晟乾钢品”）经营范围变更暨修订晟乾钢品《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司经营范围：其他未列明科 第三条 公司经营范围：一般项
技推广和应用服务业；互联网销售；其 目:金属结构制造，科技推广和应用服 他互联网服务（不含需经许可审批的 务，新材料技术推广服务，新材料技术 项目）；其他未列明信息技术服务业 研发，建筑用金属配件制造，建筑材料 （不含需经许可审批的项目）；其他未 销售，金属制品研发，五金产品批发， 列明批发业（不含需经许可审批的经 太阳能发电技术服务，发电技术服务， 营项目）；其他未列明零售业（不含需 新兴能源技术研发。(除依法须经批准 经许可审批的项目）；新材料技术推广 的项目外，凭营业执照依法自主开展 服务；建材批发；金属及金属矿批发 经营活动)许可项目:发电业务、输电

公告编号：2024-003

（不含危险化学品和监控化学品）；企 业务、供(配)电业务。(依法须经批准 业管理咨询；其他机械设备及电子产 的项目，经相关部门批准后方可开展 品批发；广告的设计、制作、代理、发 经营活动，具体经营项目以相关部门 布；文化、艺术活动策划；其他未列明 批准文件或许可证件为准)
文化艺术业；经营各类商品和技术的
进出口（不另附进出口商品目录），但
国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外；其他未列明金属制品
制造（不含须经前置审批许可的项
目）；其他未列明制造业（不含须经许
可审批的项目）。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据晟乾钢品实际经营的情况，结合《公司法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，晟乾钢品变更经营范围并修订《公司章 程》的部分条款。

三、备查文件

（一）《厦门晟乾钢品科技有限公司股东决定》

（二）《厦门中构新材料股份有限公司总经理办公会会议纪要》

厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会

公告编号：2024-003

2024 年 1 月 23 日

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