公告日期：2024-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

关于修订〈募集资金管理办法〉的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议
审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 修订内容：

修订前条文 修订后条文

第十二条 募集资金的使用实施分 第十二条 公司应当按照公司有关
级审批： 内部控制制度及本制度的规定，

（一）从专户中支取的金额不超 对募集资金的使用加强风险控

过人民币100万元或募集资金金额 制，严格履行申请和审批手续。

的30%的，由财务负责人、总经理 所有募集资金项目资金的支出，

审查并联签； 均先由资金使用部门提出使用募

（二）从专户中支取的金额超过 集资金的书面报告，内容包括：

人民币100万元或募集资金金额的 申请用途、金额、款项支付或划

30%的，由财务负责人、总经理、 拨时间等，并依次经如下分级审

董事长审查并联签。 批程序和流程后方可支付或划

拨：（一）公司募集资金使用部

门申请；（二）公司募集资金使

公告编号：2023-008

用部门分管领导审核；（三）公

司财务部审查并报财务负责人审

核；（四）公司董事长（或董事

长授权委托人）审批。公司在使

用募集资金时，应做到付款金

额、付款时间、付款方式、付款

对象合法、合理，并提供相应的

依据性文件供备案查询。

二、备查文件目录
（一）《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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