公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-019

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券

厦门中构新材料科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为支持全资子公司厦门晟乾钢品科技有限公司（以下简称“晟乾钢品”）在厦门市同安区的发展，促进其对本地经济、行业及就业的带动作用，晟乾钢品拟与厦门市同安区大同街道办事处、厦门市同安区商务局签署《投资协议书》，投资人民币 5,000.00 万元用于厂房建设及购买设备等。

本项目资金来源均为企业自筹资金。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引 1 号——重大资产重组》的相关规定，公司购买用于生产经营的固定资产（主要为厂房建设及生产用的机器设备），属于与公司日常经常活动范围内事项，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2024-019

公司于 2024 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于全资子公司厦门晟乾钢品科技有限公司对外投资的议案》，表决结果：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

1、工程名称：厦门晟乾钢品新型工业厂房面板生产项目－8＃厂房

2、工程地点：同安城东工业区

3、工程内容：厦门晨乾钢品新型工业厂房面板生产项目 8 号厂房（总建筑
面积：20644.753 平方米，其中地上：16745.732 平方米，其中地下：
3899.021 平方米）的主体建筑、结构、装修、水电安装工程、消防工程
等工程，具体详见发包人所提供的施工图纸、有关设计事改通知、答疑
纪要、工程量清单及编制说明。

4、项目工期：总日历天数 365 天。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自筹货币资金出资。

公告编号：2024-019

三、对外投资协议的主要内容

一、晟乾钢品投资内容

晟乾钢品预计投资人民币 5,000.00 万元用于厂房建设及购买设备等。预计
2026 年至 2030 年每一年度新增产值不低于人民币 2,121.00 万元，新增税收不
低于人民币 172.00 万元，增量基数年度为 2025 年。计划 2024 年 5 月底开工建
设，当年度投入人民币 3,000.00 万元。

二、厦门市同安区大同街道办事处（以下称甲方）、厦门市同安区商务局（以下称丙方）对晟乾钢品（以下称乙方）的服务内容

甲方积极协助乙方办理工商、税务；协调部门解决项目建设中涉及水、电、管网等市政设施遇到的相关困难及问题。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为支持全资子公司晟乾钢品在同安区的发展，促进其对本地经济、行业及就业的带动作用。
（二）本次对外投资存在的风险

本项目是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力、竞争力及持续经营能力，专注循环经济产业，有利于降低……
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