公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-032

证券代码：839777 证券简称：中构新材 主办券商：金圆统一证券
厦门中构新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨培顺

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门中构新材料科技股份有限公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

详情见公司于 2024 年8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《厦门中构新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规等要求，厦门中构新 材料科技股份有限公司董事会对 2024 年上半年度股票发行所募集资金的存放 和使用情况进行了自查，编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案内容详见公司于 2024 年 8月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
厦门中构新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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