公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-032

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年8 月 16 日审议并通过《关于选举孙春利先生担任公司董事》议案：

提名孙春利先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司董事李惠东先生辞职，董事会提名孙春利先生担任公司新任董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2022-032

吉林仟客莱科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

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