公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-034

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公楼五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙建国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,242,151 股，占公司有表决权股份总数的 71.3494%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事牛卫兵因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙春利先生担任公司董事》议案
1.议案内容：

由于公司董事李惠东先生辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定，本董事会提名孙春利先生担任公司新任董事，孙春利先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 39,242,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙春 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

利 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

与会股东签字确认的股东大会决议。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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