公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-024

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙建国先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟变更公司经营范围：

公司原经营范围为：饲料研发；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、

公告编号：2023-024

混合型饲料添加剂、单一饲料制造、销售；牲畜饲养；家禽饲养；草、中草药种植与开发；有机肥及微生物肥料制造、研发、销售；兽药销售；机械设备研发、销售；食品制造、销售；生物工程技术研发服务；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业互联网应用；货物进出口、技术进出口及其代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产；牲畜饲养；动物饲养；兽药经营；肥料生产；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧收购；货物进出口；技术进出口；中草药种植；草种植；生物有机肥研发；肥料销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧机械制造；畜牧机械销售；牲畜销售（不含犬类）；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址及主要经营场所》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟变更注册地址及主要经营场所：

公司原注册地址及主要经营场所为：公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处

拟变更后注册地址及主要经营场所为：公主岭市环岭街道迎新村

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

因经营范围、注册地址变更以及股转公司相关规则要求，公司需相应修改公司章程相关条款，修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司全资子公司唐山仟客莱生物科技有限公司向中国工商银……
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