公告日期：2023-10-30

公告编号：2023-026

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-026

普通股 839780 仟客莱 2023 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

为扩大经营规模，提升盈利能力，公司拟变更公司经营范围：

公司原经营范围为：饲料研发；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂、单一饲料制造、销售；牲畜饲养；家禽饲养；草、中草药种植与开发；有机肥及微生物肥料制造、研发、销售；兽药销售；机械设备研发、销售；食品制造、销售；生物工程技术研发服务；农业技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；农业互联网应用；货物进出口、技术进出口及其代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围为：生物饲料研发；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产；牲畜饲养；动物饲养；兽药经营；肥料生产；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧收购；货物进出口；技术进出口；中草药种植；草种植；生物有机肥研发；肥料销售；机械设备研发；机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧机械制造；畜牧机械销售；牲畜销售（不含犬类）；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最终以工商行政管理部门核准结果为准。
（二）审议《关于变更公司注册地址及主要经营场所》议案

因业务发展需要，公司拟变更注册地址及主要经营场所：

公司原注册地址及主要经营场所为：公主岭市岭东区 102 国道 998 公里处
拟变更后注册地址及主要经营场所为：公主岭市环岭街道迎新村

最终以工商行政管理部门核准结果为准。

公告编号：2023-026

（三）审议《关于修改公司章程》议案

因经营范围、注册地址变更以及股转公司相关规则要求，公司需相应修改公司章程相关条款，修订内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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