公告日期：2023-10-30

证券代码：839780 证券简称：仟客莱 主办券商：东北证券
吉林仟客莱科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司住所：公主岭市岭东区 102 第六条 公司住所：公主岭市环岭街道
国道 998 公里处 迎新村

第十四条 公司经营范围为：饲料研发； 第十四条 公司经营范围为：生物饲料配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲 研发；饲料生产；饲料添加剂生产；食料、混合型饲料添加剂、单一饲料制造、 品生产；食品销售；种畜禽生产；牲畜销售；牲畜饲养；家禽饲养；草、中草 饲养；动物饲养；兽药经营；肥料生产；药种植与开发；有机肥及微生物肥料制 饲料原料销售；技术服务、技术开发、造、研发、销售；兽药销售；机械设备 技术咨询、技术交流、技术转让、技术研发、销售；食品制造、销售；生物工 推广；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料程技术研发服务；农业技术开发、咨询、 销售；畜牧收购；货物进出口；技术进交流、转让、推广服务；农业互联网应 出口；中草药种植；草种植；生物有机用；货物进出口、技术进出口及其代理。 肥研发；肥料销售；机械设备研发；机
（依法须经批准的项目，经相关部门批 械设备销售；工程和技术研究和试验发
准后方可开展经营活动） 展；畜牧机械制造；畜牧机械销售；牲
畜销售（不含犬类）；粮食收购。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

第四十四条 公司发生的交易（除提供 第四十四条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经 担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审议批准后提交股东大会审议： 董事会审议批准后提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；但交易涉及购买 计总资产的 50%以上；但交易涉及购买或出售资产的，需按照第四十二条第 或出售资产的，需按照第四十二条第（十五）款的标准提交股东大会审议。 （十五）款的标准提交股东大会审议。（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万
的。 的。

上述成交金额，指支付的交易金额和承 上述成交金额，指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来 担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体 可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预 金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司的交易事 计最高金额为成交金额。公司的交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非 项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。公司发生的 等有关规定履行审议程序。公司发生的其他交易，应按照公司章程的规定履行 其他交易，应按照公司章程的规定履行
审议程序。 审议程序。

上述交易包括下列事项： 上述交易包括下列事项：

（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公 （二）对外投资（含委托理财、对子公
司投资等）； 司投资等）；

（三）提供担保； （三）提供担保；

（四）……
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