公告日期：2024-06-04

公告编号：2024-017

证券代码：839782 证券简称：ST 云中药 主办券商：华龙证券
云南绿生中药科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需其他相关部门的批准或履行必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839782 ST 云中药 2024 年 6 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<云南绿生中药科技股份有限公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编 号：2024-015)。
上述议案存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-017

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡。

出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真 （原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。

（二）登记时间：2024 年 6 月 20 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：云南省昆明经开区新加坡产业园 2-5-5-2 号，联系
人：姜顺，电话：0871-63308242，传真：0871-63308242，邮编： 650500。（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《第二届董事会第二十二次会议决议》

云南绿生中药科技股份有限公司董事会
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