公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-016

证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：张国荣

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-016

具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，董事会依职责进行审议。

具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

2023 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2023 年 8 月 24 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司
董事会
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