公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-020

证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日上午 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839783 洛克新材 2023 年 8 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

公告编号：2023-020

（二）登记时间：2023 年 8 月 23 日 9:00-15:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区新南洋路 379 号，公司董事
会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：归念文 电话：0573-82282908 传真：0573-82282060 电子邮箱：304858191@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签署的第三届董事会第七次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 8 日

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