公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-022

证券代码：839783 证券简称：洛克新材 主办券商：南京证券
浙江洛克新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张国荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数69,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。
具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江洛克新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,130,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签署的 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江洛克新材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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