公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-012

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839785 冀雅电子 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北冀华律师事务所马跃彬、邵明涛律师。
（七）会议地点

廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（1WWW.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022－006）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022－007）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2021 年度监事会工作报告》
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《2021 年度权益分派预案》

议案的详细内容见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）发布的《2021 年度权益分派预案》（公告编号：2022－010）。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2022 年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

公告编号：2022-012

详情请见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022－013）。（八）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2021 年度生产经营情况及 2022 年度生产经营需要：

预计 2022 年公司向河北冀雅电子有限公司购买原材料、销售产品关联交易总额度不超过 100 万元。

预计 2022 年公司向河北冀雅电子销售有限公司购买原材料、销售产品、支付销售代理佣金关联交易总额度不超过 800 万元。

预计 2022 年公司向 LXDHOLDINGS, LLC 购买原材料、销售产品 2465 万元、
支付顾问……
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