公告日期：2022-04-25

证券代码：839785 证券简称：冀雅电子 主办券商：财达证券
冀雅（廊坊）电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董文献

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 Edwindle D.Harrison、Charles Wang 因受新冠疫情影响以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度经营情况报告》
1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2021 年度经营情况报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，冀雅（廊坊）电子股份有限公司客观编制了
《2021 年年度报告》及摘要。议案的详细内容见公司于 2022 年 4 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（WWW.neeq.com.cn）发布的《2020年年度报告》（公告编号：2022－006）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2022－007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度经营业绩考核情况的报告》
1.议案内容：

《关于 2021 年度经营业绩考核情况的报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度权益分派预案的报告》
1.议案内容：

依据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)标准无保留意见审计报告（立信中联审字[2022]D-0020 号），结合公司实际情况拟定了《2021 年度权益分派预案》。预案的详细内容见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022－010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2……
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