公告日期：2022-09-07

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

章

程

二 0 二二年九月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知和公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 36
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 38

深圳源明杰科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规的规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由深圳源明杰科技有限公司整体变更设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”），原深圳源明杰科技有限公司的两名自然人股东为公司的发起人。统一社会信用代码91440300699079305L。

第三条 公司注册名称：深圳源明杰科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋西坊工业区 12
栋厂房 B；邮政编码：518100。

第五条 公司注册资本为人民币 17,000,000 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：将公司建设成为充满创新活力、主营业务突出、竞争
力强、成长性好、专注于物联网高端装备、智慧生产线、电子行业高端装备、智能卡高端装备、其它智能装备研发、制造、销售、租赁的科技创新型企业。坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，为中国从制造大国转向制造强国添砖加瓦。为……
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