公告日期：2023-04-25

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：黎理明

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告及年报摘要》议案 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、 《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长黎理明先生代表董事会对 2022 年年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况作具体报告。并对公司 2023 年的董事会工作制定规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理黎理杰先生对公司 2022 年运营情况作具体报告，并对公司 2023 年的
经营管理工作制定规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2022 年度
财务决算报告》，予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司的战略规划，结合公司的实际经营情况，编制《2023 年度财务预算报告》，予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日出具的
《2022 年年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为-4,982,574.64 元，母公司未分配利润为 10,734,838.75 元。母公司资本公积为 3,199,753.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,199,753.12元，其他资本公积为 0 元）。由此，2022 年度公司决定不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日……
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