公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-008

证券代码：839786 证券简称：源明杰 主办券商：中银证券
深圳源明杰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 09 时 00 分-12 时 00 分。预计会期
0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839786 源明杰 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请国浩律师（深圳）事务所律师参加本次会议，进行见证工作。（七）会议地点

深圳源明杰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《深圳源明杰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳源明杰科技股份有限公司第三届董事会第

公告编号：2023-008

五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
（六）审议《2022 年利润分配方案》议案

根据公司根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日出
具的《2022 年年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 ……
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