公告日期：2022-05-30

公告编号：2022-013

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百 0 六条 董事会由 7 名董事组成， 第一百 0 六条 董事会由 5名董事组成，
董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人 董事会设董事长 1 人、副董事长 1 人。

第一百一十九条 董事与董事会会议决 第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不 议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由 其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 系董事过半数通过。出席董事会的无关
联董事人数不足 4 人的，应将该事项提 联董事人数不足 3 人的，应将该事项提
交股东大会审议。 交股东大会审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2022-013

二、修订原因
因公司调减董事会成员人数，需要对《公司章程》相应条款进行修订。
三、备查文件
《江苏汇洋木业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。