公告日期：2022-06-16

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：卢士全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数23,055,900 股，占公司有表决权股份总数的 72.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事卢士军因个人缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告
2.议案表决结果：

同意股数 23,055,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告
2.议案表决结果：

同意股数 23,055,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告
2.议案表决结果：

同意股数 23,055,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告
2.议案表决结果：

同意股数 23,055,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《关于授权董事会办理换届选举及〈公司章程〉修订相关事宜的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司本次股东大会的通知公告
2.议案表决结果：

同意股数 23,055,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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