公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-024

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏汇洋木业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：卢阳
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书/信息披露事务负责人及公司其 他
高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-024

台上披露的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《江苏汇洋木业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《董事、监事、高管对 2022 年半年度报告的确认意见》。

江苏汇洋木业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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