公告日期：2024-12-27

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-058
南京联迪信息系统股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长沈荣明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
55,702,462 股，占公司有表决权股份总数的 70.54%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
12,287,440 股，占公司有表决权股份总数的 15.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司增加预计 2024 年日常性
关联交易额度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司增加预计 2024 年日常性关联交易额度，具体
内容详见公司 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,702,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司 2025 年日常性
关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体
内容详见公司 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,702,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

票 比 票 比 票 比
序号 名称

数 例 数 例 数 例

《关于南京联迪信息系统股份有限

（一） 公司增加预计 2024 年日常性关联交 0 0% 0 0% 0 0%
易额度的议案》

《关于南京联迪信息系统股份有限

（二） 公司预计公司 2025 年日常性关联交 0 0% 0 0% 0 0%
易的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：贾仟仞、张桂敏
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符……
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