公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-024

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苏永春先生

6.会议列席人员：王家存、王贺庆、李树军、齐雷、苏永旺

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请苏永旺先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

2023 年 8 月 1 日，公司原董事会秘书于小龙先生因个人原因辞去董事会秘

公告编号：2023-024

书职务，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长苏永春提名，现聘请苏永旺先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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