公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-029

证券代码：839796 证券简称：唐山华熠 主办券商：方正承销保荐
唐山华熠实业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苏永春先生

6.会议列席人员：王家存、王贺庆、李树军、齐雷、苏永旺、苏溆博

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业

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股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

修订前 修订后

第一百〇三条 董事会由 5 名董 第一百〇三条董事会由 6 名董
事组成，设董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名苏溆博为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏溆博先生为公司第三届董事会新任董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经董事会核查，苏溆博不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职资格和条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023 年 11 月 21 日，在公司会议室召开公司 2023 年第三

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次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《唐山华熠实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日

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