公告日期：2022-07-26

证券代码：839799 证券简称：恒宇科技 主办券商：方正承销保荐
北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈锡文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数34,954,125 股，占公司有表决权股份总数的 60.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘新锋、宋广智、刘志伟因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事贺湘英、杨生繁、余威因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对 2021 年度工作进行总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,954,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，对2021 年度监事会工作进行总结，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,954,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘
要。详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,954,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度审计报告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,954,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2021 年度暂不进行……
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