公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-058

证券代码：839799 证券简称：恒宇科技 主办券商：方正承销保荐
北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈锡文

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2022 年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2022 年半年度报告》，

公告编号：2022-058

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-056）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议对外提供借款的议案》
1.议案内容：

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司在日常经营过程中，存在对外
提供借款的情况。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供借款的公告（补发）》（公告编号：2022-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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