公告日期：2023-05-23

证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：开源证券
江西中德生物工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：无锡公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李林
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西中德生物工程股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,348,713 股，占公司有表决权股份总数的 53.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王晓明因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张领因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-006）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长李林代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

以公司 2022 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2023 年年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,348,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

结合公司业务开展情况，预计了 2023 年年度公司日常关联交易，该报告内容披露……
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