公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-019

证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：开源证券
江西中德生物工程股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认公司为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日期
间为合并报表范围内的控股子公司向金融机构借款提供了担保，提供担保的额 度为人民币 27,200,000.00 元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认为控股子公司提供担保的 公告》（公告编号为：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江西中德生物工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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