公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-026

证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：开源证券
江西中德生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （不含网络投票）相结合方式召
开

本次会议召开方式无需要说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 9 点 30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839805 中德生物 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构的议案》

公司决定聘任北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司变更2023 年度会计师事务所公告》（2023-023）。
（二）审议《关于提名程锦利先生担任公司董事的议案》

原公司董事张锋先生因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务
的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名程锦利先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2023-026

（三）审议《关于预计 2024 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 2 亿元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《江西中德生物工程股份有限公司关于预计 2024 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-025）。（四）审议《关于提名韩宁先生担任公司董事的议案》

原公司董事张彬女士因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务
的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名韩宁先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东……
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