公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-002

证券代码：839805 证券简称：中德生物 主办券商：开源证券
江西中德生物工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：无锡公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李林

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任程锦利先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司原总经理李林先生于2024年3月12日递交辞职报告，辞去总经理职务。

公告编号：2024-002

为完善公司治理结构，适应公司业务发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任程锦利先生担任公司总经理，任期三年。议案详细内容
见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任江武先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司因经营管理与发展规划需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任江武先生担任公司副总经理，任期三年。议案详细内容见公司于
2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江西中德生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2024-002

江西中德生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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