公告日期：2021-05-21

证券代码：839806 证券简称：赛肯思 主办券商：天风证券
成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事人
5.会议主持人：杨茜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,882,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨晓炜先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

董事杨晓炜先生因工作原因缺席本次股东大会，全权委托郑莉莎女士代为行使本次股东大会表决权和签署相关文件。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事会就 2020 年度工作进行了总结，从董事会的召开情况及 2020 年公司存
在的问题进行分析，明确 2021 年经营目标。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1、议案内容

2020 年财务决算报告从收入、成本、利润、偿债能力、现金流量等关键指标对 2020 年整体财务进行了汇报。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司总体发展规划及市场环境，制定了 2021 年财务预算，主要指标为签约、收入、回款、成本、净利润。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果

同意股数49,882,786股，占本次股东大会表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度委托理财的议案》

1、议案内容

为提高公司的闲置资金使用效率和整体收益，公司2021年度使用闲置资金进行短期中低风险银行理财产品，单笔不超过1000万元，总金额不超过5000万元。委托理财总金额额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的……
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