公告日期：2021-08-11

公告编号：2021-029

证券代码：839806 证券简称：赛肯思 主办券商：天风证券
成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 26 日会期 0.5 天。

会议开始时间：2021年8月26日10时00分

会议结束时间：2021 年 8 月 26 日 12 时 00 分

公告编号：2021-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839806 赛肯思 2021 年 8 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新区万象南路 199 号中海九号公馆商铺 7 栋-401 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生为公司董事会董事的议案》
杨晓炜先生、郑莉莎女士、苏海波先生目前担任分公司或部门负责人，为更
好地开展工作，为客户提供更好的服务，于 2021 年 8 月 9 日向董事会提出离职
申请，不再担任董事会董事。由于以上三人离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作正常有效地开展，任命洪屹先生、王霁女士、宋扬先生担任董事会董事一职。
（二）审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

童强先生于 2021 年 8 月 9 日申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，
王霁女士于 2021 年 8 月 9 日申请辞去第二届监事会职工代表监事职务，根据法
律、法规和公司章程等相关规定，童强先生、王霁女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，监事会任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。

公告编号：2021-029

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及持股凭证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;

5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记
（二）登记时间：2021 年 8 月 26 日 09 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：成都高新……
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