公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-016

证券代码：839806 证券简称：赛肯思 主办券商：天风证券
成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨茜女士

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟设立全资子公司成都赛睿达综合运营管理有限公司的议案》1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，增强公司盈利能力，拟设立全资子公司成都赛睿达综合运营管理有限公司（最终名称以工商登记为准），注册资本为人民币 300

公告编号：2022-016

万元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案，故公司拟于2022
年5 月26 日上午 10:00 在公司会议室召开2022 年第二次临时股东大会审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

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