公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-027

证券代码：839806 证券简称：赛肯思 主办券商：天风证券
成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：成都
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨茜女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,882,786 股，占公司有表决权股份总数的 99.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4、公司信息披露人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务的议案》
1.议案内容：

因洪屹先生、王霁女士不履行董事会董事职责，现董事会决定免去洪屹先生、王霁女士董事会董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事的议案》1.议案内容：

因洪屹先生、王霁女士被免去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保董事会工作正常开展，现任命杨晓炜先生、郑莉莎女士为公司董事会董事一职。
2.议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

由于杨晓炜先生、郑莉莎女士于 2022 年 8 月 29 日申请辞去第二届监事会非
职工代表监事职务，根据法律、法规和公司章程等相关规定，杨晓炜先生、郑莉莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运

公告编号：2022-027

作，监事会提名朱德勇先生、苏海波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 49,882,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晓炜 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

13 日 时股东大会

郑莉莎 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第三次临 审议通过

13 日 时股东大会

杨晓炜 监事 离职 2022 年 9 月 2022 年第……
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