公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-031

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839808 小尾羊 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

内蒙古包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况以及 2023 年度预估情况的议案》

公司 2022 年度与内蒙古小尾羊食品有限公司、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司等关联方所发生的关联交易，均遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价客观、公允，决策程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了公司和全体股东的利益。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况、经营计划的需要，公司对2023 年度将发生的日常性关联交易进行了预计。具体预计金额详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-027 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣。

公告编号：2023-031

（二）审议《关于控股股东授权公司商标使用权的议案》

为适应市场需求，拓展业务范围，根据公司发展规划，决定增加食品加工销售的业务范围。经协商，控股股东同意将其所拥有的涉及食品生产、销售、运输类别的注册商标共计 82 件，无偿授权给公司使用，无偿授权使用期限十年，自
2023 年 5 月 1 日起至 2033 年 4 月 30 日（以双方签订的《商标授权使用合同》
为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、余佳荣。
（三）审议《关于提名卢彩军担任公司第三届董事会董事的议案》

公司董事郭宇核先生由于个人原因申请辞去董事职务，并向公司董事会提交了《辞职报告》。郭宇核先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需增选 1 名董事。由公司董事长推荐，经董事会审查通过，提名卢彩军先生担任公司第三届董事会董事，经股东大会选举通过后生效。
（四）审议《关于免除无锡云飞建工有限公司应付股份转让款的议案》

2022 年 9 月 26 日，内蒙古小尾羊物流销售有……
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