公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-027

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方内蒙古小尾羊

料、燃料和 食品有限公司购买火锅

动力、接受 汤料、调味品、牛羊肉 35,000,000 34,900,899.20

劳务 产品等；委托关联方代

为加工公司订制产品。

出售产品、 向关联方内蒙古小尾羊

商品、提供 食品有限公司销售公司 1,500,000 703,167.75

劳务 产品

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

向关联方内蒙古小尾羊 因 2022 年疫情期间减
其他 牧业科技股份有限公司 4,000,000 2,397,290.77 免了部分房租，2023
租赁经营、办公场所及 年预计正常收取

仓库

合计 - 40,500,000 38,001,357.72 -

公告编号：2023-027

（二） 基本情况
1、内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司

住所：包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦六层

主营业务：肉羊养殖；饲草料种植、加工、销售；房屋租赁；物业管理

注册资本：9125 万元

法定代表人：周玉林

关联关系：公司控股股东，持公司 54.3747%股权。

交易内容：向内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司租赁餐厅经营场所、冷库、中央
厨房生产场所及办公培训场地。
2、 内蒙古小尾羊食品有限公司

住所：内蒙古自治区包头市青山区装备制造园区新工路 9 号

主营业务：速冻食品（速冻面米食品（生制品）、速冻其他食品（速冻肉制品））、调
味品的收购、加工、销售；预包装食品兼散装食品（不含乳制品）、速冻肉及肉制品
（预制牛羊肉制品、禽类制品）、粉条、肉丸的零售；牛羊收购、屠宰；货物运输
注册资本：3000 万元

法定代表人：周玉林

关联关系：控股股东下属全资子公司

交易内容：向内蒙古小尾羊食品有限公司采购汤料、牛羊肉产品等产品；向其销售公司产品。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 14 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于公司 2022 年度日
常关联交易实际发生情况以及 2023 年度预估情况的议案》，审议程序按《公司章程》及《关联交易管理制度》规定，关联董事余佳荣、周旭东、吕艳、贾丁川回避表决，本议
案直接提交股东大会审议。公司将于 2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会
审议上述事项。

公告编号：2023-027

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的……
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