公告日期：2023-04-27

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张超
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>监事意见的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内
编制并披露年度报告。公司拟于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台上对公司 2022 年年度报告及摘要进行披露。

监事会认为，董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统信息披露要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度财务报表及审计报告>监事意见的议案》1.议案内容：

公司聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财
务报表（包括 2022 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2022 年度的合并和
公司利润表、合并和公司现金流量表、合并和公司所有者权益变动表以及财务报表附注）进行了专项审计，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段保留意见《审计报告》，审计机构认为，公司上述财务报表已经按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31
日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。根据公司实际情况，现拟
对公司 2022 年度财务报表和审计报告于 2023 年 4 月 27 日批准报出。

监事会认为，财务报表按照企业会计准则的规定编制，该报告在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>监事意见的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。监事会对公司《2022 年度财务决算报告》内容认真审阅，我们认为，该报告已客观真实、全面准确地反映了公司 2022 年财务收入和支出的状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>监事意见的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告已经编制完毕，监事会对《公司 2023 年度财
务预算报告》内容认真审阅，监事会认为，上述财务预算为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制指标，充分考虑了公司发展战略及市场、行业发展方向，预算目标实事求是、科学合理。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。