公告日期：2023-04-27

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长余佳荣

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告全文及其摘要已经编制完毕，详见公司于 2022 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-042 号）和《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-043 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经编制完毕，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段保留
意见审计报告，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度审计报告》（公告编号 2023-044 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，《2022 年度董事会工作报告》已编制完毕，报告就 2022 年董事会运行情况及 2023 年经营思路进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，编制完成了《2022 年度总经理工作报告》，报告对公司 2022 年度的经营工作进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，结合公司发展战略及市场、行业发展方向，本着实事求是、科学合理的原则，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润……
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