公告日期：2023-06-30

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券
内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余佳荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》中有关召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数89,478,845 股，占公司有表决权股份总数的 93.4017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告全文及其摘要已经编制完毕，详见公司于 2022 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-042 号）和《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-043 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,478,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经编制完毕，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审会字（2023）第 220070 号带强调事项段保留
意见审计报告，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上公告的《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2022 年年度审计报告》（公告编号 2023-044 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,478,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，《2022 年度董事会工作报告》已编制完毕，报告就 2022 年董事会运行情况及 2023 年经营思路进行了说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,478,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，监事会就 2022 年度的工作进行了总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,478,845 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和
现金流量，本着客观真实、全面准确的原则，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果……
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