公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-071

证券代码：839808 证券简称：小尾羊 主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事任命公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本公司于 2023 年 4 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官
网 （www.neeq.com.cn）上发布了《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-029）。在此公告中，标题“（一）任免基本情况 提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。”由于工作人员疏忽，将“2023年第二次临时股东大会”误写为“2022 年第二次临时股东大会”，本公司现予以更正。
一、更正前内容

（一）任免基本情况

根据《公司章程》规定，公司董事会提名卢彩军先生为第三届董事会董事候选人，
该事项已经 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过。

提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、更正后内容

根据《公司章程》规定，公司董事会提名卢彩军先生为第三届董事会董事候选人，
该事项已经 2023 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第十一次会议审议并通过。

提名卢彩军先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事届满，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-071

三、其他相关说明
除上述更正内容外，公告其他内容未发生变更。
因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 25 日

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